Όροι KYC & Ταυτοποίηση Λογαριασμού

Η επαλήθευση ταυτότητας (KYC - Know Your Customer) είναι υποχρεωτική διαδικασία που διασφαλίζει την ασφάλεια του λογαριασμού σας και τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Η διαδικασία ενεργοποιείται συνήθως κατά την πρώτη ανάληψη και ολοκληρώνεται συνήθως σε 3-5 εργάσιμες ημέρες.

Η διαδικασία KYC βασίζεται στις ευρωπαϊκές οδηγίες κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML/5AMLD), ενώ τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Το THORFORTUNE Casino λειτουργεί υπό άδεια του Curaçao Gaming Control Board (Curaçao eGaming).

Πότε Ενεργοποιείται η Επαλήθευση

Το THORFORTUNE Casino μπορεί να ζητήσει επαλήθευση ταυτότητας σε διάφορες περιπτώσεις για να διασφαλίσει την ασφάλεια του λογαριασμού σας και τη συμμόρφωση με τους νόμιμους κανονισμούς.

Πρώτη Ανάληψη

Όλες οι πρώτες αναλήψεις απαιτούν επαλήθευση ταυτότητας ανεξάρτητα από το ποσό.

Επόμενες Αναλήψεις

Μπορεί να ζητηθεί επιπλέον επαλήθευση κατά την κρίση της εταιρείας.

Κλείσιμο Λογαριασμού

Η επαλήθευση είναι απαραίτητη για το κλείσιμο του λογαριασμού και την εκκαθάριση υπολοίπων.

Κατάθεση

Το KYC μπορεί να απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο, συμπεριλαμβανομένης της πρώτης κατάθεσης.

Απαιτούμενα Έγγραφα

Για την ολοκλήρωση της επαλήθευσης KYC θα χρειαστεί να υποβάλετε συγκεκριμένα έγγραφα που αποδεικνύουν την ταυτότητά σας, τη διεύθυνσή σας και την κυριότητα των μεθόδων πληρωμής που χρησιμοποιείτε.

Απόδειξη Ταυτότητας

Διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης
Εθνική Ταυτότητα
Selfie με ανοιχτό διαβατήριο δίπλα στο πρόσωπο (ευανάγνωστο)

Απόδειξη Διεύθυνσης

Λογαριασμός κοινής ωφέλειας (όχι παλαιότερος των 6 μηνών)
Τραπεζικό statement (έως 6 μηνών)
Απόδειξη κατοικίας

Μέθοδοι Πληρωμής

Φωτογραφία κάρτας: πρώτα 5 και τελευταία 4 ψηφία, όνομα κατόχου, ημερομηνία λήξης
Απόδειξη κυριότητας μεθόδου πληρωμής
Τραπεζικά ή πιστωτικά statements

Πηγή Κεφαλαίων

Τεκμηρίωση πηγής κεφαλαίων και περιουσίας
Αποδεικτικά στοιχεία εισοδήματος

Σημαντικό: Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι σε λατινικό ή κυριλλικό αλφάβητο. Εάν τα έγγραφά σας είναι σε διαφορετικό αλφάβητο, μπορεί να απαιτηθεί video verification για την επαλήθευση της ταυτότητάς σας.

Χρόνοι Επεξεργασίας

Η επεξεργασία των αιτημάτων KYC γίνεται άμεσα μόλις υποβάλετε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα. Οι χρόνοι επεξεργασίας εξαρτώνται από την πολυπλοκότητα κάθε περίπτωσης και την ποιότητα των υποβαλλόμενων εγγράφων.

Υποβολή Εγγράφων

Προσωρινή έγκριση παρέχεται άμεσα με την υποβολή για περιορισμένες αναλήψεις

Άμεσα

Αρχική Εξέταση

Η ομάδα KYC εξετάζει τα έγγραφα και ελέγχει την εγκυρότητά τους

εντός 24 ωρών

Τελική Έγκριση

Λαμβάνετε email επιβεβαίωσης και ο λογαριασμός σας επαληθεύεται πλήρως

3-5 εργάσιμες ημέρες

15 ημέρες

Προθεσμία απάντησης

3-5 ημέρες

Μέσος χρόνος επεξεργασίας

AML

Πολιτική επιβεβαιωμένη

Σημείωση: Εάν δεν λάβετε απάντηση εντός 48 ωρών από την υποβολή των εγγράφων, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών στο [email protected].

Όρια Συναλλαγών και Πληρωμών

Μετά την επιτυχή επαλήθευση ισχύουν τα ακόλουθα βασικά όρια συναλλαγών:

Ελάχιστη κατάθεση: 20 € (έως 2.000 € ανά συναλλαγή)
Ελάχιστη ανάληψη: 50 € (έως 120 € ανάλογα με τη χώρα και τη μέθοδο πληρωμής)
Όρια ανάληψης βασικού λογαριασμού: 1.000 € ημερησίως / 3.000 € εβδομαδιαίως / 10.000 € μηνιαίως — αυξάνονται στα υψηλότερα VIP επίπεδα
Επεξεργασία αναλήψεων: έως 72 ώρες από την πλευρά του καζίνο, συν επιπλέον χρόνος ανά μέθοδο πληρωμής
Τα έγγραφα γίνονται δεκτά σε λατινικό ή κυριλλικό αλφάβητο — διαφορετικά ενδέχεται να ζητηθεί βίντεο-επαλήθευση

Συχνές Ερωτήσεις για την Επαλήθευση

Γιατί απαιτείται επαλήθευση KYC;

Η επαλήθευση KYC είναι υποχρεωτική για τη συμμόρφωση με τους διεθνείς κανονισμούς κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (AML) και την προστασία του λογαριασμού σας από απάτη. Διασφαλίζει ότι μόνο εσείς έχετε πρόσβαση στα κεφάλαιά σας και βοηθά στην πρόληψη παράνομων δραστηριοτήτων.

Τι συμβαίνει αν δεν υποβάλω τα έγγραφα στην προθεσμία;

Έχετε 15 ημέρες από το αίτημα για να υποβάλετε τα απαιτούμενα έγγραφα. Εάν δεν ανταποκριθείτε εντός αυτού του χρονικού πλαισίου, ο λογαριασμός σας μπορεί να περιοριστεί και να μην επιτρέπονται αναλήψεις μέχρι την ολοκλήρωση της επαλήθευσης.

Είναι ασφαλή τα προσωπικά μου δεδομένα;

Ναι, το THORFORTUNE χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 για όλες τις συναλλαγές και τα προσωπικά σας δεδομένα προστατεύονται σύμφωνα με αυστηρές πολιτικές απορρήτου. Τα έγγραφά σας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς επαλήθευσης και δεν μοιράζονται με τρίτους.

Μπορώ να κάνω ανάληψη πριν ολοκληρωθεί η επαλήθευση;

Προσωρινή έγκριση δίνεται άμεσα με την υποβολή των εγγράφων που επιτρέπει περιορισμένες αναλήψεις. Ωστόσο, για πλήρη πρόσβαση στη λειτουργία αναλήψεων και υψηλότερα όρια, θα χρειαστεί να ολοκληρωθεί πλήρως η επαλήθευση.

Τι γίνεται αν τα έγγραφά μου απορριφθούν;

Εάν τα έγγραφά σας απορριφθούν, θα λάβετε email με τους λόγους απόρριψης και οδηγίες για την υποβολή σωστών εγγράφων. Συνήθως οι απορρίψεις οφείλονται σε θαμπή εικόνα, ελλιπή στοιχεία ή παλιά έγγραφα. Μπορείτε να υποβάλετε εκ νέου χωρίς καμία ποινή.

Χρειάζομαι επαλήθευση για κάθε ανάληψη;

Όχι. Μετά την πρώτη επιτυχή επαλήθευση, ο λογαριασμός σας επαληθεύεται μόνιμα. Ωστόσο, το καζίνο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επιπλέον επαλήθευση σε μεγάλες αναλήψεις ή ύποπτη δραστηριότητα για λόγους ασφαλείας.